Witwassen en het financieren van terrorisme vinden vaak in een internationale context plaats. Hierdoor is het resultaat van regelgeving op nationaal en Europees niveau te beperkt. Om misbruik van het financiële stelsel te voorkómen, is een regelgevend kader gevormd. Het bestaat uit internationale standaarden. Dit zijn de FATF, de Europese vierde anti-witwasrichtlijn en op nationaal niveau de Wwft.
Voor het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een transactie moet uw instelling een risicobeoordeling uitvoeren. Maar ook een cliëntenonderzoek is verplicht. Lees in de ‘algemene leidraad’ van het ministerie wat uw verplichtingen zijn op grond van de Wwft.
Neem bij vragen gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.
Moeten autobedrijven hun omzet inclusief of exclusief BPM verantwoorden? In een blog wezen we vorig jaar al op een uiting hierover voor de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ). Deze uiting
Als branchespecialist automotive hebben wij op Prinsjesdag 2023 het belastingplan voor u doorgenomen. En dat speciaal met de focus op fiscaliteit en de automotivebranche. In het Belastingplan 2024 vallen ons
De cijfers van 400.000 jaarrekeningen in het mkb zijn anoniem verzameld en met elkaar vergeleken. Wat zijn de trends en de financiële situatie in de automotive? Wat blijkt als u
