Witwassen en het financieren van terrorisme vinden vaak in een internationale context plaats. Hierdoor is het resultaat van regelgeving op nationaal en Europees niveau te beperkt. Om misbruik van het financiële stelsel te voorkómen, is een regelgevend kader gevormd. Het bestaat uit internationale standaarden. Dit zijn de FATF, de Europese vierde anti-witwasrichtlijn en op nationaal niveau de Wwft.
Voor het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een transactie moet uw instelling een risicobeoordeling uitvoeren. Maar ook een cliëntenonderzoek is verplicht. Lees in de ‘algemene leidraad’ van het ministerie wat uw verplichtingen zijn op grond van de Wwft.
Neem bij vragen gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.
Jaarlijkse analyse automotive Jaarlijks brengen wij de financiële staat van de 60 grootste autodealers in kaart. Wij analyseren de jaarrekeningen en gebruiken de uitkomsten van de enquête. Deze financiële barometer
In de automotive-sector is voorraad een van de grootste posten op de balans. Auto’s, onderdelen en accessoires vormen een flinke investering. Dit maakt voorraadwaardering een belangrijk aandachtspunt – niet alleen
In een eerdere blog gingen wij al in op de nieuwe limiet van € 3.000 voor contante betalingen en wat dit betekent voor de automotive sector. Inmiddels is er meer
